پولشویی

پولشویی
تأکید و اجرای ضوابط مقابله با پول‌شویی در بانک توسعه تعاون
گروه اقتصادی - به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت...
جزئیات سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی / افتتاح ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله با هدف پولشویی
گروه اقتصادی - نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و...
ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی
گروه اقتصادی - کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد. در همین حال وزارت...
ظریف به مجلس احضار شد
گروه سیاسی - در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه به تازگی...
دفاع علی مطهری از پیوستن ایران به FATF
گروه سیاسی- علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت پیوستن ایران به FATF گفت: “تصویب این چهار لایحه ممکن است ضررهایی داشته باشد ولی منافع آنها بیشتر است و اگر ما به FATF نپیوندیم در...
قالیباف جزییات نامه به سران قوا را تشریح کرد
گروه سیاسی- نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان ،بازرگانی واداری مجمع تشخیص مصلحت نظام جزییات نامه یازده صفحه‌ای خود به سران قوا را تشریح کرد. اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر نوشتن نامه از سوی محمد باقر...

تأکید و اجرای ضوابط مقابله با پول‌شویی در بانک توسعه تعاون

تأکید و اجرای ضوابط مقابله با پول‌شویی در بانک توسعه تعاون

به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند.

جزئیات سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی / افتتاح ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله با هدف پولشویی

جزئیات سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی / افتتاح ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله با هدف پولشویی

نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.

ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی

گروه اقتصادی - کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد.

در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه جدید پول‌شویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را به دلیل اینکه ۴ قلمرو آمریکا یعنی پورتوریکو، جزایر ساموآ، جزیره گوام و جزایر ویرجین در آن قرار داشتند را محکوم کرد.  

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک‌های آمریکایی باید هر گونه پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا را برای قرار دادن تراکنش‌ها با بررسی بیشتر را بر پایه لیست جدید خود نادیده بگیرند.

ظریف به مجلس احضار شد

ظریف به مجلس احضار شد

گروه سیاسی - در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه به تازگی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور، علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند".

دفاع علی مطهری از پیوستن ایران به FATF

دفاع علی مطهری از پیوستن ایران به FATF

گروه سیاسی- علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت پیوستن ایران به FATF گفت: “تصویب این چهار لایحه ممکن است ضررهایی داشته باشد ولی منافع آنها بیشتر است و اگر ما به FATF نپیوندیم در مبادلات بانکی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.”

نماینده تهران با تاکید بر اینکه “به صلاح کشور است که مجلس لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند” ادامه داد: “فکر می‌کنم جو مجلس برای تصویب این لایحه مساعد باشد و رای بیاورد.”

قالیباف جزییات نامه به سران قوا را تشریح کرد

قالیباف جزییات نامه به سران قوا را تشریح کرد

گروه سیاسی- نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان ،بازرگانی واداری مجمع تشخیص مصلحت نظام جزییات نامه یازده صفحه‌ای خود به سران قوا را تشریح کرد.

اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر نوشتن نامه از سوی محمد باقر قالیباف برای سران قوا  به عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد که گفته شد وی در این نامه راهکارهای عملیاتی را به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه داده است.

اشتراک در RSS - پولشویی