مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی
گروه اقتصادی - به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون بهمنظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت...
گروه اقتصادی - کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستیهایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد.
در همین حال وزارت...